$Libra: la investigación legislativa avanza, la judicial no.
Tras concluir una nueva reunión de la comisión legislativa investigadora de la criptoestafa $Libra, ocurrida el 14 de febrero pasado, la diputada por al provincia de Buenos Aires Sabrina Selva, reveló avances en el caso a Narrativa Política.
La primera es el descubrimiento de transferencias cuyos montos y fechas coinciden con el supuesto acuerdo de cooperación para monetizar la imagen del presidente Milei. La segunda es la denuncia contra el juez Marcelo Martínez de Giorgi, por obstruir la tarea legislativa. Es el juez que impidió que los funcionarios sospechados, que se negaron a comparecer, fueran llevados por la fuerza pública y rechazó recientemente el pedido de detención de Mauricio Novelli y Terrones Godoy presentado por el querellante Martín Romeo, a quienes les atribuye tanto riesgo de fuga como capacidad de entorpecer la investigación.
El mencionado acuerdo, que más de un testigo declara haber visto, hasta con aclaraciones y correcciones manuscritas, estipulaba un pago inicial de 300 mil dólares y pagos mensuales posteriores de 250 mil por parte de Hayden Davies a la dupla Novelli- Terrones Godoy. También hay testigos y registros de un festejo con champagne de todos los involucrados en el hotel Four Seasons, por haber obtenido la firma presidencial.
Las pericias confirmaron que la cuenta de Binance de Novelli recibió, con fecha 26 de noviembre del año pasado, una transferencia de poco más de 30 mil dólares, proveniente de una billetera tipo «multisig», esto es, de doble firma o firma cruzada, perteneciente a ambos, Novelli y Terrones Godoy.
De esa misma billetera salieron, para esa misma fecha, distintas transferencias a destinatarios que aún no han sido identificados en distintas plataformas internacionales, incluyendo OKX, Bybit, Bitget y Binance. Es decir, que Terrones Godoy era el encargado de cobrar y repartir.
La sospecha de los diputados, que se dilucidará cuando las billeteras involucradas respondan oficios, como ya lo hizo Binance, es que esa fue la operatoria para repartir el pago, y que detrás de esas cuentas estarían los corresponsables de la estafa, probablemente las personas de mayor confianza del presidente.
La hipótesis es que ambos traders, junto al ex asesor de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Sergio Morales, que renunció a raíz del escándalo, actuaron como representantes de Javier Milei, que vendió sus servicios de influencer para promocionar la estafa.
Milei fue docente de un seminario sobre cripromonedas en la academia de Novelli. Este, a su vez, trabajó antes en Wenance, la fintech de Alejandro Muszak que terminó en una estafa calculada en 300 millones de dólares. Muszak se encuentra actualmente detenido en el penal de Ezeiza, a la espera de su juicio oral.
